Ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) từng có một thanh niên kiếm hàng triệu đô la mỗi tháng. Chuyện lạ ở đây là anh ta không phải người chịu khó làm việc mà đi bar mỗi ngày, không công ăn việc làm ổn định nhưng lại sống rất xa hoa.
Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, cảnh sát đã vào cuộc điều tra và kết quả là bắt giữ của đường dây rửa tiền lớn.
“Lắc mình” thành triệu phú
Năm 2021, một chàng trai trẻ 25 tuổi tên Trương Tiểu Bình đã trở thành đối tượng bất thường trong mắt mọi người và là kẻ tình nghi trong mắt cảnh sát. Anh ra sinh ra ở nông thôn, bỏ học từ sớm rời nhà để tìm việc làm kiếm sống.
Lúc đầu anh ta làm nhân viên bốc vác trong một công trường xây dựng, cuộc sống hết sức bình thường. Tuy nhiên, chỉ nửa năm sau anh ta đã “lắc mình" trở thành người giàu có, lái xe hơi sang, sống xa hoa.
Điều kỳ lạ là một số người bạn trẻ tuổi đến từ nông thôn của anh ta cũng trở nên giàu có bất thình lình như vậy. Họ không còn chăm chỉ làm việc mà sống buông thả, thường xuyên tụ tập với những chiếc xế hộp tiền tỷ đi lại tấp nập vào đêm khuya gây phiền phức cho người dân xung quanh, vì vậy họ đã báo cảnh sát.
Ảnh minh họa
Sau khi lập biên bản giải quyết vấn đề đua xe của nhóm thanh niên này, xem qua lý lịch của họ cảnh sát nổi lên nghi ngờ về cách kiếm tiền họ. Cả nhóm thanh niên này đều không học vấn, xuất thân bình thường lại giàu có bất thường chỉ trong thời gian ngắn.
Khi đã nghi ngờ, cảnh sát nhanh chóng theo sát và điều tra họ. Cảnh sát phát hiện mỗi ngày nhóm này đều đến quán nét ngồi, rồi đi mua sắm và đến đêm là lái xe đi đua khắp nơi.
Quá trình này cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày khiến cảnh sát càng nghi ngờ hành vi bất chính của họ, tại sao họ không làm việc vẫn có tiền mua sắm, sống xa xỉ? Và mỗi ngày họ ngồi trong quán nét để làm gì?
Ảnh minh họa
Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm xử lý các vụ án, cảnh sát phát hiện nhóm đối tượng này rất cảnh giác và cảnh sát đưa ra một số phán đoán. Họ tiến hành điều tra chi tiết tài khoản ngân hàng của người được cho là thủ lĩnh nhóm Trương Tiểu Bình. Kết quả, cảnh sát bất ngờ khi có cả chục công ty khác nhau do Trương Tiểu Bình đứng tên từ công ty thương mại cho đến tư vấn và dịch vụ,....
Điều kỳ lạ là các công ty này không có nhiều hoạt động nhưng lại có sự trao đổi vốn rất lớn, lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ.
Hàng tháng Trương Tiểu Bình có thể kiếm được 5 triệu NDT (khoảng 17,5 tỷ đồng), có tháng cao hơn lên tới 9,9 triệu NDT (khoảng 34,7 tỷ đồng). Với thu nhập cao như vậy, nên cuộc sống của anh ra cực kỳ xa hoa, đứng tên rất nhiều bất động sản, hàng ngày “đắp hàng hiệu" đầy mình và có thú vui chơi siêu xe đắt đỏ.
Cuộc sống của Trương Tiểu Bình ngập trong hàng hiệu
Vạch trần chiêu trò làm giàu bất hợp pháp
Qua một số dấu hiệu, về cơ bản cảnh sát có thể xác định hành vi của Trương Tiểu Bình chính là rửa tiền. Qua điều tra chuyên sâu, cảnh sát phát hiện một tổ chức chuyên rửa tiền hoạt động xuyên biên giới, Trương Tiểu Bình và nhóm thanh niên kia chính là thành viên của tổ chức này và hoạt động trực tuyến ở Quảng Châu.
Sau khi liên kết với cảnh sát ở Quảng Châu, cảnh sát đã tìm ra hoạt động cơ bản của tổ chức rửa tiền này. Trương Tiểu Bình sẽ đứng ra nhận một số tiền mặt lớn và lấy danh nghĩa để gửi ngân hàng. Sau đó, anh ta sẽ phân chia cho những người khác để chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau hợp pháp hóa những đồng tiền ấy.
Sau khi nắm được những bằng chứng chính xác, cảnh sát ngay lập tức vây bắt và thành công bắt giữ nhóm đối tượng này.