Một buổi chiều đầu tháng 1/2023, Đội cảnh sát điều tra thuộc Công an quận Chu Thôn, thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, bất ngờ nhận được tin trình báo về việc một website có dấu hiệu lừa tiền đầu tư của người dùng. Nhận được tin, cảnh sát đã tiến hành điều tra và phát hiện một lượng lớn tiền của người dùng nạp vào website trên đã được chuyển đến tài khoản của 2 cửa hàng vàng ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Sau đó, một lượng lớn vàng tại 2 cửa hàng này cũng được gửi đi nơi khác.
Nghi ngờ 2 tiệm vàng trên có hành vi giúp những kẻ lừa đảo rửa tiền, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra sâu. Cũng từ đây, họ phát hiện người đại diện hợp pháp của 2 tiệm vàng trên là cùng một người, tên là Trần Đại Lực. Người này còn có 1 gian hàng bán vàng tại một khu chợ chuyên bán trang sức ở Thâm Quyến.
Sau khi thẩm tra, người này thú nhận đã nhiều lần nhận tiền lừa đảo từ website nói trên rồi quy đổi ra vàng. Người này còn cho biết rằng vào tháng 12/2022, một người đàn ông tên Kỷ Thông đến gian hàng của anh tại khu chợ bán trang sức nói trên để mua vàng. Điều đặc biệt là người này không chỉ mua số lượng vàng lớn trị giá đến 31 triệu NDT (hơn 108 tỷ đồng) mà còn chọn phương thức trả tiền trước, nhận hàng sau.
Sau khi có được manh mối quan trọng này, cảnh sát quyết định mở rộng cuộc điều tra. Bằng các kỹ năng nghiệp vụ, họ đã nhanh chóng tìm ra danh tính của người đàn ông nói trên.
Theo đó, anh ta là người Quảng Đông, có gia cảnh rất khó khăn lại không có việc làm ổn định. Theo suy đoán ban đầu, cảnh sát cho rằng đối tượng này được một băng nhóm tội phạm lừa đảo thuê để giúp chúng thực hiện hành vi mua vàng rửa tiền. Qua camera giám sát, cảnh sát còn phát hiện ra rằng sau khi mua vàng, đối tượng trên đã xuống tầng 1 của khu chợ trang sức và giao vàng cho 1 người khác tên Kỷ Tứ Tứ, nghi là đồng bọn.
Ảnh: News.qq
Cảnh sát không bắt giữ 2 người này ngay mà tiếp tục theo dõi để thu thập thêm thông tin. Tuy nhiên, khi 2 đối tượng này đi đến khu vực nhà để xe của khu chợ - khu vực không có camera giám sát, cảnh sát đã mất dấu họ. Dẫu vậy, chiếc túi vải màu vàng mà cả 2 mang theo trong quá trình giao dịch đã là manh mối quan trọng giúp cảnh sát xác định được những kẻ tình nghi.
Một buổi chiều 5 ngày sau đó, cảnh sát phát hiện ra 2 người đàn ông khả nghi, một béo và một gầy, mang theo chiếc túi vải tương tự xuất hiện trong camera giám sát tại khu chợ trang sức. Sau khi 2 người này đi đến khu vực là điểm mù của camera rồi quay lại, chiếc túi vải trên tay họ đã biến mất. Cảnh sát nhận định rằng sau khi nhận được vàng từ đồng bọn, 2 đối tượng này mang số vàng nhận được đến các gian hàng khác trong khu chợ để đổi lấy tiền mặt.
Sau khi xâu chuỗi các sự việc, cảnh sát đã phần nào nắm được quy trình rửa tiền của băng nhóm lừa đảo này. Để có thể triệt phá băng nhóm trên, ngày 22/2/2023, cảnh sát Chu Thôn quyết định đến thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông để điều tra.
Tại đây, họ tiếp tục theo dõi hoạt động của băng nhóm này và lên kế hoạch giăng lưới tóm gọn chúng. Đến ngày 31/5/2023, đối tượng Kỷ Thông, Kỷ Tứ Tứ và 6 đối tượng khác trong băng nhóm lừa đảo, rửa tiền đã bị bắt giữ. Tại hiện trường, cảnh sát còn thu giữ hơn 20kg vàng bất hợp pháp trị giá hơn 100 triệu NDT (hơn 350 tỷ đồng).
Tại đồn cảnh sát, các đối tượng trên đã thú nhận hành vi xây dựng một website đầu tư để lừa tiền những người nhẹ dạ cả tin. Sau khi lừa người dùng nạp tiền, chúng sẽ dùng số tiền đó để mua vàng rồi đem số vàng kia bán cho một đơn vị thu mua trang sức ở khu chợ trang sức nhằm lấy tiền mặt. Số tiền thu được sẽ tiếp tục được chuyển đổi thành tiền ảo và gửi ra nước ngoài. Nhờ cảnh sát và công an quận Chu Thôn nên đường dây tội phạm nguy hiểm này cuối cùng cũng bị triệt phá.
(Theo News.qq)
Hoặc