Sáng 25/9, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tuy nhiên, trước khi làm thủ tục khai mạc phiên tòa, lực lượng an ninh đã không cho phóng viên vào phòng xét xử, tòa cũng không bố trí màn hình, máy chiếu để tiện theo dõi.
 |
| Bị cáo Đỗ Anh Dũng. |
Đến hơn 9h, một số phóng viên mới được cho vào dự, nửa khác buộc ngồi bên ngoài.
Khoảng 8h30, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng được dẫn giải tới trụ sở tòa án, đi lối riêng vào hội trường.
Làm thủ tục khai mạc phiên tòa, HĐXX thông báo có một số người liên quan đã rút đơn kháng cáo, do vậy tòa chỉ xem xét đơn của ông Đỗ Anh Dũng.
Hồi tháng 4/2024, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm tuyên ông Dũng mức án 8 năm tù; về dân sự, Chủ tịch Tân Hoàng Minh phải bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng cho hơn 8.000 nhà đầu tư.
Bản án thể hiện tháng 6/2021, Tập đoàn Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và thêm ảnh hưởng của Covid-19, nên khó khăn về tài chính. Tập đoàn này có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng.
Vào tháng 1/2022, Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021.
Ông Đỗ Anh Dũng và bị cáo thống nhất Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời.
 |
| Bị cáo Đỗ Anh Dũng. |
Thay vào đó, 3 công ty con thuộc tập đoàn sẽ tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ, gồm: Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông.
Các công ty con này sau đó mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đó, ông Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng.
Số tiền huy động được, Chủ tịch Tân Hoàng Minh và đồng phạm chi tiêu vào việc khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu.
Cơ quan tố tụng cáo buộc 15 bị cáo trong vụ án đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng và hiện số tiền này đã được giao nộp để hoàn trả cho các bị hại.
Ông Đỗ Anh Dũng bị HĐXX cấp sơ thẩm đánh giá, là người đề ra chủ trương, thông qua con Trai Đỗ Việt chỉ đạo xuyên suốt nhóm cán bộ, nhân viên của Tân Hoàng Minh "thông đồng" với các đơn vị kiểm toán, thẩm định giá, để được phát hành trái phiếu sai quy định. Do đó, bị cáo là chủ mưu, phạm tội ở mức cao nhất.
Với Đỗ Hoàng Việt, bị cáo có cùng huyết thống cha con với Đỗ Anh Dũng, phạm tội thực hiện theo chỉ đạo. Quá trình điều tra bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi nên tòa tuyên 3 năm tù.
Nhóm bị cáo còn lại mỗi người một khâu tham gia tạo lập hồ sơ phát hành, giúp sức tích cực cho Chủ tịch Tân Hoàng Minh bán trái phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Họ lĩnh các mức án tù treo đến 3 năm tù giam.
Trong vụ việc, các đơn vị tham gia tư vấn phát hành, đại lý đăng ký và lưu ký số trái phiếu trên gồm Công ty Chứng khoán An Bình; Chứng khoán Bảo Việt; Chứng khoán Everest; Chứng khoán Agriseco; Chứng khoán KIS Việt Nam.
Quá trình phát hành trái phiếu, nhóm doanh nghiệp Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông đã ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo với các Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Tây Thăng Long, SHB trung tâm kinh doanh và Vietcombank Chi nhánh Thanh Xuân.
Theo quy định, các ngân hàng phải giám sát mục đích sử dụng tiền có được từ phát hành trái phiếu theo đúng mục đích phát hành. Tuy nhiên, các ngân hàng không thực hiện việc này.
Như Vietcombank Thanh Xuân, nhà băng này cho Tân Hoàng Minh chuyển 1.890 tỷ đồng sang tài khoản của 2 cá nhân, nhưng không theo dõi với lý do "không ràng buộc quản lý tài khoản".
Tuy nhiên, cảnh sát xác định các cá nhân thuộc Vietcombank cũng như SHB, Vietinbank "không có dấu hiệu thông đồng, thỏa thuận với các tổ chức phát hành trái phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư". Do vậy, họ không bị xử lý hình sự.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.
Hoặc