Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 ban hành Thông báo Kết luận thanh tra Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ (gọi tắt là Công ty Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ) có địa chỉ tại phường An Nhơn, Tp.HCM.
Theo thông báo kết luận ban hành ngày 15/1/2026, PNJP có trụ sở tại số 23 đường 14, phường An Nhơn, Tp.HCM, được đánh giá có nhiều mặt tích cực trong tổ chức sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, cơ quan thanh tra cho biết công ty chưa thực hiện đầy đủ và kịp thời một số nghĩa vụ theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
Cụ thể, PNJP bị xác định chậm trong việc phân công và đăng ký thông tin cán bộ phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền theo thời hạn quy định. Bên cạnh đó, hoạt động lưu trữ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác nhận biết khách hàng còn tồn tại sai sót; việc tổng hợp, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn chưa bảo đảm đúng thời hạn theo quy định hiện hành.
Ngoài các vấn đề liên quan đến phòng, chống rửa tiền, đoàn thanh tra cũng phát hiện doanh nghiệp có một số thiếu sót trong kê khai thuế, khi chưa hạch toán đúng kỳ đối với một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Dù vậy, cơ quan chức năng khẳng định các sai sót này không làm phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp bổ sung, phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019.
Ảnh minh họa.
Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN Khu vực 2 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với PNJP trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền. Đồng thời, NHNN cũng có văn bản gửi đến các cơ quan liên quan, trong đó có Cục Thuế TPHCM, nhằm cung cấp thông tin về các tồn tại, sai sót để phục vụ công tác quản lý, giám sát theo thẩm quyền.
Theo báo , không chỉ dừng lại ở việc xử phạt, đoàn thanh tra còn đưa ra 3 kiến nghị và 2 khuyến nghị, yêu cầu PNJP khẩn trương rà soát, chấn chỉnh và hoàn thiện các quy trình nội bộ. Mục tiêu được NHNN nhấn mạnh là bảo đảm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra an toàn, minh bạch, hiệu quả và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.
Doanh nghiệp này thành lập năm 2018, có vốn điều lệ 500 triệu đồng. PNJP là đơn vị giữ vai trò then chốt trong chuỗi giá trị của Tổng Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). PNJP kế thừa nền tảng phát triển từ Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Phú Nhuận ra đời năm 1988, trước khi PNJ chính thức cổ phần hóa vào năm 2004.
Công ty có tình hình hoạt động kinh doanh hiệu quả, sử dụng nhiều lao động giúp tạo công ăn việc làm cho địa phương, thực hiện nghĩa vụ thuế và không bị nợ đọng.
Trong hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, công ty cơ bản đáp ứng và chấp hành về điều kiện hoạt động sản xuất, mua bán, gia công, xuất khẩu theo quy định tại Nghị dịnh 24/2012 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đã ban hành các quy trình nội bộ và thực hiện báo cáo theo quy định tại Thông tư 16/2012.
Quỳnh Chi (t/h)
Hoặc