Phát hiện 1 nhân viên ngân hàng SN 1995 dùng thẻ tín dụng của 39 khách hàng để rút 1,3 tỷ đồng ở máy POS tại các tỉnh thành: Công an dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Admin

24/01/2026 16:30

Đối tượng này đã kiểm tra dữ liệu thẻ trên hệ thống ngân hàng, sau đó liên hệ với các đại lý, hộ kinh doanh có lắp đặt máy POS (máy thanh toán thẻ tín dụng) tại nhiều tỉnh, thành phố để thực hiện giao dịch rút tiền từ tài khoản tín dụng của khách hàng.

Vào ngày 23/1 vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trương Thị Hoài - nhân viên ngân hàng (SN 1995, thường trú tại P.Móng Cái 3, Quảng Ninh; hiện ở xã Đông Thái Ninh, Hưng Yên).

Phát hiện 1 nhân viên ngân hàng SN 1995 dùng thẻ tín dụng của 39 khách hàng để rút 1,3 tỷ đồng ở máy POS tại các tỉnh thành: Công an dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ vào cuộc - Ảnh 1.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và lòng tin của khách hàng khi được giao quản lý thẻ tín dụng, cùng với việc am hiểu quy trình mở, quản lý, sử dụng thẻ và các quy định pháp luật liên quan, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Hoài đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong các tài khoản thẻ tín dụng. Đối tượng kiểm tra dữ liệu thẻ trên hệ thống ngân hàng, sau đó liên hệ với các đại lý, hộ kinh doanh có lắp đặt máy POS (máy thanh toán thẻ tín dụng) tại nhiều tỉnh, thành phố để thực hiện giao dịch rút tiền từ tài khoản tín dụng của khách hàng. Số tiền chiếm đoạt từ mỗi thẻ dao động từ 20 đến dưới 60 triệu đồng.

Nhận thấy hành vi phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, kín đáo và phức tạp, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tập trung điều tra, làm rõ. Kết quả xác định, đến nay Trương Thị Hoài đã chiếm đoạt tiền của 39 bị hại với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Đến ngày ngày 23/01 Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với với Trương Thị Hoài về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 290, Bộ luật hình sự. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đây là lời cảnh báo cho người dân cần nêu cao cảnh giác, không đưa thẻ tín dụng và thông tin thẻ cho bất kỳ ai khác. Nếu là nạn nhân của Trương Thị Hoài, đề nghị liên hệ ngay với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, qua Đại úy Nguyễn Đức Phước - Phó Đội trưởng, SĐT: 0946.232.868 hoặc Đại úy Phạm Văn Anh - Điều tra viên thụ lý chính, SĐT: 0968.677.769.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên