Sự việc này được Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT, C01) - Bộ Công an thông tin với báo chí trong buổi họp báo thông tin về kết quả công tác năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
Theo đó, tháng 10/2020, C01 đã nhận được đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai. Nội dung đơn tố cáo cho biết, bà Trần Uyên Phương (Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát), bà Trần Ngọc Bích, ông Trần Quý Thanh (Dr.Thanh, người sáng lập, Chủ tịch Tân Hiệp Phát group) cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỉ đồng.
Theo đại tá Dũng, ngày 9/11/2020, C01 đã ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm. Hiện nay vụ việc đang được C01 tập trung xác minh, điều tra nên chưa thể thông tin gì thêm.
Động thái này của cơ quan điều tra được cho có liên quan đến việc Bộ Công an ra văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành tạm dừng các biến động tài sản (mua bán, tặng cho, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất...) đối với Công ty Minh Thành Đồng Nai, Dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước (huyện Long Thành, Đồng Nai).
Vụ việc nghiêm trọng hơn khi trước đó, ngày 25/11, Bộ Công an cũng gửi văn bản đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo UBND quận Thủ Đức và quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng 33 thửa đất đứng tên bà Trần Uyên Phương tại các địa phương này.
Nhiều cá nhân, doanh nghiệp tố cáo người trong gia đình bà Trần Uyên Phương, ông Trần Quý Thanh đã cho họ vay tiền với lãi suất cao rồi lấy luôn tài sản thế chấp của người vay.
Ngày 3/12, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Minh Nhựt - chủ tịch UBND quận Bình Tân, TP.HCM - cho biết đã nhận được chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc thực hiện yêu cầu của C01 về việc tạm dừng biến động và cung cấp thông tin liên quan 29 thửa đất trên địa bàn quận.
Các thửa đất nói trên nằm trong tổng số 33 thửa đất tại TP.HCM (ngoài quận Bình Tân, còn 4 thửa đất khác tại quận Thủ Đức), bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới các thửa đất.
Tất cả 33 thửa đất nói trên đều đứng tên bà Trần Uyên Phương. Đại diện cơ quan chức năng TP.HCM cho biết sau khi nhận được yêu cầu của Bộ Công an, các đơn vị chuyên môn đang thực hiện rà soát hồ sơ để tham mưu UBND TP cung cấp thông tin, thực hiện theo yêu cầu của cơ quan điều tra.
Động thái ngăn chặn chuyển dịch tài sản của Cơ quan điều tra Bộ Công an được thực hiện sau khi cơ quan này nhận được tố cáo của nhiều cá nhân và doanh nghiệp cho rằng các cá nhân trong gia đình ông Trần Quý Thanh cùng hai con gái là bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
Đại diện bà Trần Uyên Phương nói gì?
Người đại diện pháp lý cho bà Trần Uyên Phương, luật sư Nguyễn Đức Hoàng cho biết hiện tại công ty chưa nhận được các thông tin, văn bản chính thức, chưa làm việc với cơ quan điều tra.
Tuy nhiên, đơn vị xác định sẽ hợp tác toàn diện với các cơ quan điều tra để sớm làm rõ sự việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Đối với nội dung tố cáo của các đương sự về việc "cho vay nặng lãi" và "chiếm đoạt tài sản" thông qua các hợp đồng giả cách mà cơ quan điều tra Bộ Công an đang thụ lý xác minh, người đại diện pháp lý cho bà Uyên Phương cho biết chỉ biết qua báo chí chứ không biết chi tiết về nội dung tố cáo; các sự việc trên không liên quan đến Tập đoàn.
Hoặc