Vào tháng 10/2022, Công an quận Hoàng Phố, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, phát hiện một cửa hàng vàng bạc trong phạm vi quản lý đã phát sinh hơn 300 giao dịch bất thường trong thời gian ngắn, liên quan đến số tiền hơn 50 triệu NDT (hơn 177 tỷ đồng).
Theo điều tra, những giao dịch này đến từ 2 tài khoản ngân hàng bị nghi ngờ là của những kẻ lừa đảo, rửa tiền. Cơ quan công an đã lập tức yêu cầu đóng băng 2 tài khoản này để phục vụ công tác điều tra. Từ đây, 1 đội điều tra đặc nhiệm gồm nhiều cảnh sát tinh nhuệ cũng được thành lập với nhiệm vụ triệt phá những băng ổ lừa đảo, rửa tiền ở phía sau.
Ảnh: The Paper
Lần theo địa chỉ nhận hàng mà 2 đối tượng mua vàng đã cung cấp cho chủ tiệm vàng, cảnh sát phát hiện chúng thuộc 2 băng nhóm “mua vàng" do đối tượng họ Trịnh và họ Lý cầm đầu. Sau khi nắm được thông tin 2 đối tượng này đang có kế hoạch rời khỏi Thượng Hải, cảnh sát đã tập hợp lực lượng để truy quét 2 băng nhóm này trước khi chúng kịp tẩu tán. Đến cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2022, 24 nghi phạm hình sự bao gồm cả đối tượng họ Trịnh và họ Lý đã bị cảnh sát bắt giữ, hơn 1,2 kg vàng thỏi tại hiện trường cũng bị tịch thu.
Qua lời khai của những đối tượng này, đội điều tra đặc nhiệm quận Hoàng Phố tiếp tục đào sâu và truy tìm mạng lưới lừa đảo đứng đằng sau. Kết quả, họ phát hiện ra rằng 2 nhóm tội phạm trên chỉ là 2 nhóm nhỏ thuộc đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn. Đều đặn mỗi ngày, “nhóm mua vàng” này sẽ nhận thẻ ngân hàng giả mạo từ một nhóm khác gọi là “nhóm giao thẻ” để đi mua vàng. Sau đó, những thành viên của “nhóm mua vàng” lại giao các gói hàng cho các thành viên của "nhóm nhận vàng" tại địa điểm được chỉ định và liên tục thay đổi phương tiện vận chuyển để trốn tránh điều tra và truy quét của cảnh sát.
Bằng cách theo dõi "nhóm nhận vàng", cảnh sát còn phát hiện thêm các nhóm nghi phạm khác như "nhóm bán vàng trộm cắp" và "nhóm thu gom vàng trộm cắp". Trong đó, "nhóm bán vàng" đảm nhận nhiệm vụ gửi vàng đến các tiệm vàng cũ ở các tỉnh, thành phố khác thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh để bán, còn "nhóm thu gom vàng trộm cắp" mua vàng từ những đối tượng khác rồi đổi sang tiền ảo.
Đến ngày 7/11/2022, sau khi nắm rõ được quy trình lừa đảo, rửa tiền của nhóm đối tượng trên, đội điều tra đặc nhiệm quận Hoàng Phố đã tổ chức chiến dịch truy quét tập trung, bắt giữ "nhóm giao thẻ", "nhóm nhận vàng", "nhóm bán vàng trộm cắp" và "nhóm thu gom hàng trộm cắp" cùng một lúc. Trong đợt truy quét này, hơn 17 kg vàng thỏi đã được thu giữ tại.
Ảnh: The Paper
Khép lại vụ án, đội điều tra đặc nhiệm quận Hoàng Phố cho biết có tổng cộng hơn 20kg vàng liên quan đến đường dây trên đã bị tịch thu; hơn 30 nghi phạm cũng bị bắt giữ và bị truy tố theo quy định của pháp luật Trung Quốc.
Sau thành công này, cảnh sát Hoàng Phố tiếp tục triệt phá thêm nhiều vụ án tương tự. Tính đến cuối năm 2023, lực lượng này đã tiến hành 18 cuộc truy quét, bắt giữ hơn 130 nghi phạm và thu giữ khoảng 59kg sản phẩm vàng, trị giá hơn 29,5 triệu NDT (hơn 104 triệu NDT). Tuy nhiên, vì kịch bản lừa đảo, rửa tiền mà những kẻ xấu sử dụng ngày càng tinh vi nên các cảnh sát Trung Quốc đánh giá “cuộc chiến” chống lừa đảo sẽ vẫn còn gian nan và dai dẳng.
(Theo Paper)
Hoặc